Binance АҚШ-тың Әділет министрлігі тарапынан тағы бір тергеу алдында тұр және бұл жолы Ресейге қарсы салынған санкциялардың ықтимал бұзылуына қатысты. Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, агенттік криптовалюта биржасы ресейлік клиенттерге АҚШ-тың елдің қаржы институттарына қарсы санкцияларын айналып өту үшін ақша аударуға рұқсат берген-бермегенін тексеріп жатыр. Басылымның дереккөздері сонымен қатар Binance айырбас АҚШ-тың Иранға қарсы санкцияларының айналасында ақшаны жылжыту үшін пайдаланылды деген бұрынғы айыптауларға байланысты Әділет министрлігімен ықтимал келісімді талқылап жатқанын хабарлады.
Естеріңізге сала кетейік, АҚШ пен Еуроодақ Украинаға басып кіргеннен кейін ресейлік қаржы институттарына қарсы санкция салған болатын. Украина премьер-министрінің орынбасары Михайло Федоров ірі криптовалюта биржаларынан барлық ресейлік және беларусь шоттарын бір уақытта бұғаттауды сұрады, бірақ Binance одан бас тартқан компаниялардың бірі болды. Сол кезде компания өкілі адамдардың криптовалюталарға қол жеткізуіне біржақты тыйым салу «криптовалютаның мәніне қайшы келеді», өйткені бұл ресейлік олигархтарға ғана емес, қарапайым қолданушыларға да әсер ететінін айтты.
Егер Әділет министрлігі компанияның ресейлік санкцияларға қатысты қызметін шынымен зерттеп жатса, бұл қор биржасының алдында тұрған тергеулердің бірі ғана. Әділет департаменті мен Ішкі кірістер қызметі Binance 2021 жылы ақшаны жылыстату схемалары үшін пайдаланылғаны туралы хабарламаларды тексере бастады. Осы жылдың басында тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы (CFTC) Binance мен оның негізін қалаушы Чанпэн Чжаоны пайдаланушылардан өздерінің жеке басын растауды сұрамағаны, тіркелмеген криптовалюта туындыларын ұсынғаны және АҚШ реттеуінен аулақ болу үшін шаралар қабылдағаны үшін айыптады. Сол кезде Binance бізге айыптауларды «таңқаларлық және көңілсіз» деп тапқанын айтты.
Бұл жолы компания бұл туралы Bloomberg-ке мәлімдеме жасады: «2021 жылы Binance корпоративтік басқару құрылымын толығымен қайта құру бастамасын көтерді, соның ішінде Binance-тің жаһандық ауқымда жұмыс істеу тәсілін түбегейлі өзгерту үшін әлемдік деңгейдегі тәжірибелі басшыларды тарту». Баспасөз хатшысы компания қазір дәстүрлі банктер қолданатындарға ұқсас қатаң «клиентіңізді біл» хаттамаларын ұстанатынын жалғастырды. «Біздің саясатымыз, - деді олар, - қосарланған тіркеулерге, жасырын идентификаторларға және ақшаның анық емес көздеріне мүлдем төзбеушілік». Олар бұл айыптауларға нақты жауап бермегенімен, мәлімдеме компанияның қызметі ресейлік пайдаланушыларға АҚШ санкцияларын бұзуға мүмкіндік бергенін жоққа шығарған сияқты.
Сондай-ақ оқыңыз: