Бағдарламаға ARMA, SBU және CyberPolice өкілдері қосылды Бинус, криптовалюталарды пайдаланумен байланысты қылмыстармен күресуге бағытталған. Әлемдегі жетекші блокчейн экожүйесі және криптовалюта инфрақұрылымының провайдері Binance олар үшін өзінің жаһандық құқық қорғау органдарын оқыту бағдарламасының бір бөлігі ретінде тренинг өткізді.
Бұл бағдарлама бүкіл әлем бойынша саладағы бірінші үйлестірілген бастама болып табылады. Ол құзырлы органдарға қаржылық және киберқылмыстар, сондай-ақ кінәлілерді жауапқа тартуға көмектесу. Украинада тренингтерді Binance құқық қорғау органдарын оқыту бөлімінің басшысы Ярек Якубчек өткізді.
Оқу бағдарламасы блокчейн және криптовалюта бойынша онлайн семинарларды, сондай-ақ динамикалық құқықтық және реттеуші ортаны түсінуді жақсартатын материалдарды қамтыды. Семинарлар барысында саясат талқыланды Бинус Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) және компания ықтимал алаяқтықты анықтау және алдын алу үшін әзірлеген тергеу әдістері.
Сондай-ақ тренинг барысында виртуалды активтерді пайдалана отырып, қаржылық қылмыстар мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша ынтымақтастықты нығайту бағытында алдағы қадамдар талқыланды. Өткен жылы бақылау және активтерді басқару агенттігі (ARMA) құқық қорғау органдары активтерді анықтау және қадағалау кезінде пайдаланылуы мүмкін ақпаратпен алмасу үшін әлемдегі ең ірі криптовалюталық биржалармен ынтымақтастықты бастады.
Бүгінгі күні Ұлттық агенттік ірі криптовалюта биржаларымен байланыс және өзара әрекеттесу арналарын құрып үлгерді, бұл қылмыстық процеске тартылғандардың цифрлық және виртуалды активтерінің болуы фактілерін қосымша анықтауға мүмкіндік береді. Ол сондай-ақ анықталған криптовалюта активтерін тәркілеу үшін қосымша ақпаратты ұсынуға қатысты құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыруға көмектеседі.
Жақында біз Binance деп жазғанымызды еске саламыз орыстар үшін жабық ақпан айының соңында Еуропалық Одақ жүзеге асырған Ресейге қарсы санкциялардың оныншы пакетінің талаптарына сәйкес өзінің P2P қызметі арқылы доллар мен еуроны сатып алу және сату мүмкіндігі. Биржа сонымен қатар Еуропалық Одақ азаматтарына P2P қызметі арқылы рубльді сатып алуға және сатуға тыйым салды. Binance өкілінің айтуынша, пайдаланушылар P2P қызметін пайдалануды жалғастырғысы келсе, басқа қол жетімді фиат валюталарын таңдауы керек. Сонымен қатар, криптовалютадағы ресейліктер үшін рубльді пайдалануға тыйым салынбаған.
Сондай-ақ оқыңыз:
Мен Binance-тің тұрақтылығы туралы жаман ойдамын.
Алдын ала ескертудің не екені таңқаларлық емес, өйткені бұл крипт. Қанша ұқсас биржалар болды, бәрі жабылды :) Ал мынау ерте ме, кеш пе жабылады. Ең бастысы, қаражатты сонда ұстамау.