Бүгінде Украина аумағында орталықтандырылмаған (DEX) және орталықтандырылған (CEX) криптовалюталық биржалар қазірдің өзінде жұмыс істейді, олар Украина заңнамасына бағынады. Дегенмен, CEX және P2P платформалары жылдам сатып алулар мен алмасуларға көбірек сұранысқа ие. Сонымен қатар, пайдаланушылардың қаражатын заңдылық пен қорғау мәселесі платформаның сенімділігімен тығыз байланысты, деп түсіндіреді украиналық крипто биржасының өкілдері WhiteBIT.
CEX-те қауіпсіз криптовалюта қалай сатып алуға болады
Орталықтандырылған криптовалюта биржасы, aka CEX, пайдаланушыларға кез келген криптовалюта үшін крипто-әмияндарды ашу мүмкіндігін береді. Сонымен қатар, қажет болса, KYC (құжатты тексеру процедуралары) тапсырғаннан кейін cryptocurrency сатып алу оны тіпті фиатқа сатып алуға болады.
Украинадағы орталықтандырылған криптовалюта алмасу сенімдірек деп саналады, өйткені ол қаражаттың 96-98% суық әмиянда сақтайды. Бұл пайдаланушылардың өз активтерін пайдалану мүмкіндігіне әсер етпейді. Өйткені, криптовалюта биржасы онлайн қаражатты сақтамайды. Бұл алаяқтар активтерге қол жеткізе алмайтынын білдіреді, өйткені олар қауіпсіз.
Сонымен қатар, егер криптовалюта CEX платформасының сайты арқылы сатып алынса, биржа оның қылмыстық әрекетке қатысы бар-жоғын тексереді. Бұл екі жағдайда болуы мүмкін:
- тиісті сұрау салу мемлекеттік органдардан түскен жағдайда;
- мәміле сомасы 1000 АҚШ долларынан асатын болса (терроризмді қаржыландыруға және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы күрестің халықаралық стандартына сәйкес).
Сонымен, егер пайдаланушының әмиянынан «лас» деп аталатын криптовалюта табылса, пайдаланушының аккаунты мен оның қаражаты уақытша немесе қайтымсыз түрде бұғатталуы немесе құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне тыйым салынуы мүмкін.
Екінші жағынан, бұл, айталық, жылдам алмасу WhiteBIT арқылы криптовалютаны сатып алғанда да, пайдаланушы таза криптовалюта алады дегенді білдіреді.
Тексеру – заңды криптовалютаға ие болу жолы
Пайдаланушылар өздерінің шоттарына биржадан тыс криптовалютаны алу арқылы әмиянның ластануынан қорғануы үшін (яғни, мысалы, біреу сізге Биткоин жібереді), кейбір украиндық криптовалюта биржалары қаражат түсетін мекенжайларды дербес тексеру үшін арнайы құралдарды қосады. қылмыстық әрекетке қатысқаны үшін келген.
Иә, украиналық криптовалюта алмасу WhiteBIT-те AML тексерушісі бар, оны ақшаны жылыстатуға қатысы бар Bitcoin, Ethereum, Litecoin және Bitcoin Cash әмияндарын анықтауға болады. Бұл қызметтің құны бар болғаны 1 АҚШ доллары.
P2P арқылы криптовалютаны қалай сатып алуға болады
Украиналық пайдаланушылар арасында тиісті платформалардың бірі Bitcoin Global P2P платформасы болып табылады. Бұл криптовалютаны лезде сатуға және сатып алуға арналған биржа, ол өз пайдаланушыларының байланыс алаңы ретінде жұмыс істейді. Яғни, криптовалюталардың құнын жалпы нарық қалыптастырмайды, оны тікелей сатып алушы мен сатушы анықтайды.
Орталықтандырылған криптовалюта биржалары сияқты, тең дәрежелі платформа өз пайдаланушыларының қауіпсіздігіне кепілдік беретін платформа ретінде әрекет етеді. Бұл қаражатты депозитке салу арқылы болады: олар сатып алушыға жеткенге дейін ол төлем жасауы керек. Осыдан кейін ғана қаражат есепке алынады.
Дегенмен, мұнда сенімді криптовалютаны сатып алу үшін украиналық WhiteBIT криптовалюта биржасы ұсынған AML тексерушісін де қолданған жөн. Bitcoin Global жағдайындағыдай CEX-ке бағынатын осындай P2P биржаларын таңдау оңтайлы.